НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1964 года рождения, выпускник Университета Николая Коперника в Торуни и Executive M.B.A. École Nationale des Ponts et Chaussées в Париже.

Опыт в сфере финансов и управления получил в Cereal Partners Worldwide, где работал с сентября 1992 года до мая 2012 года и, в частности, выполнял обязанности регионального финансового контролера в юго-западной Европе, финансового директора CPW в Польше, регионального директора в Греции и Балканском регионе, а также директора по вопросам развития Центральной Европы.

С мая 2012 года до января 2015 года выполнял обязанности финансового директора Boryszew S.A. В марте 2016 г. занял пост председателя правления Robod S.A.

Г-н Милош Висьневски не ведет конкурентную деятельность в отношении компании, не является партнером или членом органа компании, осуществляющей конкурентную в отношении LPP SA деятельность. Не фигурирует в реестре неплатежеспособных должников, ведущемся на основании Закона «О Государственном судебном реестре». Г-н Милош Висьневски сделал заявление, из которого следует, что не состоит в личных, фактических, организационных отношениях и не связан капиталом с акционерами LPP SA.

Господин Милош Висьневски отвечает критериям независимости, установленным Законом от 11 мая 2017 года «Об аудиторской деятельности и общественном контроле», и требованиям «Передовых практик компаний, имеющих листинг акций на Варшавской фондовой бирже».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1956 года рождения, среднее техническое образование.

Член наблюдательного совета LPP SA в 1997-1998 г.г. и с ноября 1999 г.

С 1997 г. до настоящего времени является председателем правления в обществе BBK SA в Гданьске – эта деятельность не представляет конкуренции в отношении деятельности LPP SA.

Профессиональные достижения:

• 1996-1997 – член правления общества LPP SA., одновременно занимающий должность директора по вопросам текстиля;
• 1991-1996 – предпринимательская деятельность в качестве совладельца торгового предприятия Mistral s.c.;
• 1983-1990 – работник жилищного кооператива Morena в качестве управляющего объектом;
• 1971-1983 – слесарь, позднее конструктор в Гданьской судоверфи.

Г-н Войцех Олейничак не ведет конкурентную деятельность в отношении компании, не является партнером или членом органа компании, осуществляющей конкурентную в отношении LPP SA деятельность. Он не фигурирует в реестре неплатежеспособных должников, ведущемся на основании Закона «О Государственном судебном реестре». Г-н Войцех Олейничак сделал заявление, из которого следует, что не состоит в личных, фактических, организационных отношениях и не связан капиталом с акционерами LPP SA, с той оговоркой, что лично знаком со всеми членами правления и г-ном Ежи Любяньцем и поддерживает с ними многолетние дружеские отношения.

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1987 года рождения, выпускник Варшавской школы экономики и IE Business School в Мадриде. В 2010-2011 г.г. прошел стажировку, в частности, в Procter&Gamble и The Boston Consulting Group.

В 2012-2017 г.г. был соавтором и менеджером отдела электронной коммерции в LPP SA. Петр Пехоцки отвечал за весь объем продаж на этом канале и запуск интернет-магазинов на новых рынках (Германия, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия).

В настоящее время он занимает пост председателя правления компаний Investment sp. z o.o. с местонахождением в Сопоте и Family Investment 2 sp. z o.o. с местонахождением в Сопоте, которые осуществляют инвестиционную деятельность на рынке недвижимости и гостиничных услуг. Эта деятельность не представляет конкуренции для деятельности LPP SA. Г-н Петр Пехоцки не фигурирует в реестре неплатежеспособных должников, ведущемся на основании Закона «О Государственном Судебном Реестре».

У г-на Петра Пехоцкого имеются семейные связи с председателем правления Мареком Пехоцким.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1975 года рождения, выпускница Гданьского университета, Института европейских наук в Гданьске, Université des Sciences Sociales в Тулузе и Université d’Orléans.

Свою профессиональную карьеру начинала в городском управлении г. Сопота, где выполняла обязанности инспектора в отделе стратегии и развития города в 2004-2005 г.г. Также выполняла обязанности зампредседателя правления в Plan 40 Sp. z o.o. и Vincole Sp. z o.o., где отвечала за контакты с зарубежными партнерами и координацию новых инвестиций в сотрудничестве с партнерами из Франции.

В 2007-2010 г.г. отвечала за рекламно-информационную деятельность, связанную со строительством многоцелевого спортивно-развлекательного комплекса на границе Гданьска и Сопота. С 2010 года непрерывно выполняла обязанности председателя правления общества Hala Gdańsk-Sopot.

Г-жа Магдалена Секула не ведет конкурентную деятельность в отношении компании, не является партнером или членом органа компании, осуществляющей конкурентную в отношении LPP SA деятельность. Не фигурирует в реестре неплатежеспособных должников, ведущемся на основании Закона «О Государственном судебном реестре». Г-жа Магдалена Секула сделала заявление, из которого следует, что не состоит в личных, фактических, организационных отношениях и не связанf капиталом c акционерами LPP SA.

Госпожа Магдалена Секула отвечает критериям независимости, установленным Законом от 11 мая 2017 года «Об аудиторской деятельности и общественном контроле», и требованиям «Передовых практик компаний, имеющих листинг акций на Варшавской Фондовой Бирже».

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1950 года рождения, доктор экономических наук. В 1979-1991 г.г. выполнял обязанности старшего адъюнкта на кафедре бухгалтерского учета Гданьского университета. Ученую степень доктора получил в 1988 году. Выпускник Университета Николая Коперника.

Кроме выдающихся научных достижений г-н Антони Тыминьски обладает более чем 16-летним опытом работы консультантом и аудитором в ведущих мировых консалтинговых компаниях, таких как Deloitte&Touche, Coopers&Lybrand и PricewaterhouseCoopers, в которых выполнял также обязанности партнера (1999-2008 г.г.) и члена правления (2001-2008 г.г.). С июля является партнером-пенсионером PricewaterhouseCoopers. Обладает квалификацией аудитора, т.е. является членом Государственной палаты аудиторов.

С июля 2008 года до июня 2009 года выполнял обязанности члена наблюдательного совета LPP S.A.

Г-н Антони Тыминьски не ведет конкурентную деятельность в отношении компании, не является партнером или членом органа компании, осуществляющей конкурентную в отношении LPP SA деятельность. Не фигурирует в реестре неплатежеспособных должников, ведущемся на основании Закона «О Государственном судебном реестре». Г-н Антони Тыминьски сделал заявление, из которого следует, что не состоит в личных, фактических, организационных отношениях и не связан капиталом с акционерами LPP SA.

Господин Антони Тыминьски отвечает критериям независимости, установленным Законом от 11 мая 2017 года «Об аудиторской деятельности и общественном контроле», и требованиям «Передовых практик компаний, имеющих листинг акций на Варшавской фондовой бирже».

АНТОНИ ТЫМИНЬСКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

МАГДАЛЕНА СЕКУЛА – ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

ПЕТР ПЕХОЦКИ – ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

МИЛОШ ВИСЬНЕВСКИ – ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту в вышеуказанном составе отвечает критериям независимости и другим требованиям, установленным ст. 129 Закона от 11 мая 2017 года «Об аудиторской деятельности и общественном контроле» (СЗ РП за 2017 г., поз. 1089)”.